证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-072
广东豪美新材股份有限公司
关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（以下简称“《募集说明书》”）及《广东豪美新材股份有限公司可转换公司债券
持有人会议规则》
（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会
议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持
有人代理人）同意方为有效。
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债
券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全
体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2025 年
第一次债券持有人会议的议案》
，董事会定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年
第一次债券持有人会议，审议《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》。现
将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
根据公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第三十一次会议，决定于
本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的规定。
现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00。
本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至债权登记日（2025 年 9 月 5 日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的“豪美转债”的债券持有人。全体债券持
有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代
理人不必是本公司债券持有人（授权委托书详见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
以上提案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见
《中国证券报》
《证
券日报》
《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记事项
（一）会议登记方法
企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权
委托书（样式参见附件一，下同）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证
券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出
席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身
份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人
身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》
（样式参见附件二），与前述登记文件一并送至公司董事会办公室，以便登记确
认。
（二）登记时间
（三）登记地点
广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司董事会办公室。
（四）其他重要事项提醒
债券持有人如通过信函、邮件方式登记，需在 2025 年 9 月 8 日下午 16:30
之前送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公室，信封或邮件请注明“债券
持有人会议”字样。收件地址及邮箱地址参见本通知“五、会议联系方式”。
四、会议表决程序和效力
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日 2025 年 9
月 8 日起至 2025 年 9 月 11 日下午 16:30 前将表决票（样式参见附件三）通过邮
寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公
司董事会办公室或公司指定邮箱 haomei-db@haomei-alu.com。以电子邮件方式
送达后，需将相关原件在会议召开后 5 个工作日内邮寄到公司董事会办公室，收
件地址及邮箱参见本通知“五、会议联系方式”。
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
决权。
债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债
券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全
体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
并负责执行会议决议。
五、会议联系方式
联系人：董事会秘书 王兰兰 证券事务代表 张恩武
联系电话：0763-3699509 传真：0763-3699589
电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com
广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司董事会办公室。
六、其他事项
券持有人代理人食宿、交通费用自理。
理出席登记的，不能行使表决权。
七、备查文件
附件一：授权委托书
附件二：债券持有人会议参会登记表
附件三：债券持有人会议表决票
广东豪美新材股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表委托人出席广东豪美新材股份有限
公司 2025 年第一次债券持有人会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决。
委托人名称：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有债券数量（张）：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号：
对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填
上“√”号）：
本次债券持有人会议提案表决意见
提案 该列打勾的栏 表决意见
提案名称
编码 目可以投票 同意 反对 弃权
关于变更部分可转债募投资金用
途的议案
委托人签名（法人加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束止。
附件二：
广东豪美新材股份有限公司
债券持有人姓
名/法人名称
债券持有人联
系地址
身份证号/营业
执照号码
债券持有人账 持有债券张数（张）
号
出席会议人员 是否委托
姓名
代理人姓名 代理人身份证号
参会形式 联系电话
债券持有人签
字（法人盖章）
注：参会形式为“现场”或“通讯”，参会登记表电子邮件或复印件有效。
附件三：
广东豪美新材股份有限公司
债券持有人或其代理人：
所持有表决权债券面额： 元
本人/本单位已经按照《广东豪美新材股份有限公司关于召开 2025 年第一次
债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本人/本单位对议案表决
如下：
提案 该列打勾的栏 表决意见
提案名称
编码 目可以投票 同意 反对 弃权
关于变更部分可转债募投资金用
途的议案
备注：1、请用签字笔或钢笔在“同意”
“反对”或“弃权”项下用“√”标示表决意见，
只能选择一项，多选视为无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表
决结果应计为废票，不计入投票结果；未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结
果；在规定的时间内未提交表决票的视为弃权。
决的以第一次投票结果为准。
债券持有人（签字或盖章）：
法定代表人/代理人（签字）：
持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
债券持有人证券账号：
签署日期： 年 月 日
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